EE.UU. sanciona un servicio de criptodivisas supuestamente utilizado por Corea del Norte para el blanqueo de dinero
El 8 de agosto, el Tesoro de EE.UU. sancionó a Tornado Cash, un mezclador de monedas virtuales, por su uso por parte de los ciberdelincuentes, incluidos los sometidos a sanciones estadounidenses.
Por Jennifer Hansler y Brian Fung, CNN
(CNN) -- El Tesoro de Estados Unidos sancionó este lunes a Tornado Cash, un mezclador de monedas virtuales, por su uso por parte de los ciberdelincuentes, incluidos los que están bajo sanciones estadounidenses.
Según un alto funcionario del Tesoro, Tornado Cash habría blanqueado más de 7.000 millones de dólares en moneda virtual desde su lanzamiento en 2019, incluidos 455 millones de dólares del Grupo Lazarus, un grupo de hackers patrocinado por el Estado norcoreano. También se utilizó tan recientemente como la semana pasada para lavar dinero de un "atraco" de Nomad, una firma de criptodivisas estadounidense, dijo el funcionario.
Las sanciones del lunes prohibirán a las personas estadounidenses, y a las que estén sujetas a la jurisdicción de Estados Unidos, utilizar el mezclador de monedas virtuales.
Un mezclador de monedas virtuales recibe una serie de transacciones y las mezcla antes de enviarlas a su destino final para dificultar el rastreo de la procedencia del dinero o de su destino.
Tornado Cash hizo algunos esfuerzos para cumplir con sus obligaciones reglamentarias, incluyendo la adición de una herramienta de detección para evitar que el dinero vaya a billeteras de criptomonedas previamente sancionadas, dijo el alto funcionario del Tesoro. Pero a pesar de ello, el análisis de las transacciones públicas de criptodivisas por parte de las fuerzas del orden mostró que piratas informáticos como el Grupo Lazarus todavía podían enviar dinero a Tornado Cash para su blanqueo, dijo el funcionario.
Como parte de la acción del lunes, 44 carteras de criptodivisas vinculadas a Tornado Cash fueron sancionadas por el gobierno estadounidense. El funcionario del Tesoro dijo que Tornado Cash había sido identificado previamente como una entidad preocupante, pero se negó a decir por cuánto tiempo y dónde puede estar basada la organización o qué individuos pueden estar operándola.
"A pesar de las garantías públicas de lo contrario, Tornado Cash ha fracasado repetidamente en la imposición de controles eficaces diseñados para impedir que blanquee fondos para actores cibernéticos maliciosos de forma regular y sin medidas básicas para hacer frente a sus riesgos", dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, en un comunicado. "El Tesoro continuará persiguiendo agresivamente las acciones contra los mezcladores que blanquean moneda virtual para los criminales y aquellos que los ayudan".
Según el funcionario del Tesoro, Tornado Cash es uno de los mayores mezcladores de monedas virtuales que ha identificado el gobierno estadounidense. Es sólo la segunda vez que el Departamento sanciona a una entidad de este tipo.
En mayo, el Departamento del Tesoro sancionó a otro mezclador de monedas virtuales, Blender.io, del que dijo que era utilizado por Corea del Norte "para apoyar sus actividades cibernéticas maliciosas y el blanqueo de dinero de moneda virtual robada".
El funcionario dijo que esperaban que las sanciones del lunes enviaran un mensaje al sector privado y a las naciones asociadas para animarles a desarrollar regulaciones cuando se trata de la moneda virtual.
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