Hispano Pagará Un Millón de Dólares por Fraude Tributario y Será Deportado a México

Gregory J. Haanstad, abogado de los Estados Unidos para el Distrito Este de Wisconsin, anunció Javier Zarate-Flores de 29 años, , fue sentenciado por un tribunal federal a 28 meses de prisión.

La sentencia sigue su declaración de culpabilidad a robo de dinero del gobierno. Zarate-Flores también fue condenado a pagar $ 1,201,935.00 en restitución al IRS.

De acuerdo con el acuerdo de culpabilidad, Zarate-Flores obtuvo fraudulentamente los Números de Identificación Tributaria Individuales (ITINs) del IRS. Un ITIN es lo que el IRS emite a las personas que no pueden, debido a su estatus migratorio, obtener un número de Seguro Social. Las personas que obtienen un ITIN lo utilizan para presentar sus declaraciones de impuestos. Para obtener un ITIN, un solicitante tiene que proporcionar al IRS ciertos documentos de identificación personal. Zarate-Flores obtuvo documentos de identificación personal de ciudadanos de México, aplicó de manera fraudulenta a los ITIN en sus nombres y luego presentó declaraciones de impuestos fraudulentas utilizando los ITIN que obtuvo.

En las declaraciones de impuestos fraudulentas que presentó, Zarate-Flores reclamó el Crédito Tributario Adicional para Niños (ACTC). El ACTC reduce el pasivo fiscal dólar por dólar, y la parte no utilizada de un crédito reembolsable sigue siendo pagadera al contribuyente. Por lo tanto, cuando una persona no tiene obligación de impuesto sobre la renta, una persona todavía puede presentar una declaración de impuestos y recibir un reembolso por la ACTC. Zarate-Flores demandó a los dependientes en las declaraciones de impuestos que presentó para recibir la ACTC.

Al pronunciar la sentencia, el Juez de Distrito de los Estados Unidos J.P. Stadtmueller dijo que su sentencia debe "enviar un mensaje" a otros de que los delitos de fraude fiscal son delitos graves que requieren sentencias significativas.